Aprire un conto societario a Dubai non e una conseguenza della licenza. La banca emiratina apre un’istruttoria sull’attività, sulle controparti e sull’origine dei fondi. Prepariamo il fascicolo prima di presentarlo.
La banca emiratina apre dopo una valutazione dell'attivita, non dopo la compilazione di un form.
Scegliamo la banca in base al tuo settore e ai mercati su cui operi.
Compliance bancaria e adeguata verifica seguite da professionisti dedicati.
Una banca emiratina non apre un rapporto societario sulla base della licenza. Avvia un’istruttoria in cui valuta l’attività effettiva della società, le controparti commerciali, i volumi attesi e l’origine dei capitali.
L’esito dipende dalla coerenza del fascicolo. Una società solida con una documentazione incompleta viene valutata come una società opaca. La pratica si chiude con un diniego che raramente viene motivato.
Banche diverse hanno propensioni diverse per settore, nazionalità dei soci e tipologia di attività. Presentarsi a quella sbagliata costa mesi.
Origine dei fondi, titolare effettivo, struttura di controllo. Sono le informazioni che decidono l'istruttoria.
Know your customer, la procedura di adeguata verifica alla base di ogni apertura
Costruito prima dell'istruttoria, non durante l'applicazione.
Ogni istituto ha settori su cui applica un'attenzione superiore e altri su cui apre con regolarità. La stessa società può essere accolta da una banca e respinta da un'altra nella stessa settimana.
Alcune free zone pongono limiti alle partecipazioni che una holding può detenere. La giurisdizione si sceglie sulla base di cosa la società deve possedere, non sul costo della licenza.
Un istituto che valuta una società senza ufficio, senza personale e senza controparti verificabili applica un livello di attenzione superiore. La sostanza economica non serve soltanto in sede fiscale.
Siamo una Boutique Consultancy Firm composta da professionisti iscritti ai rispettivi Albi, che operano tra Italia, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.
Commercialisti · Avvocati d’affari · Family Officer
Per aprire una società a Dubai e trasferirvi un business serve molto più di un’apertura.
Per questo, ogni cliente è seguito dal nostro team di professionisti.
Dottore Commercialista specializzato in fiscalità internazionale.
Avvocato specializzato in diritto internazionale Italia-Dubai.
Avvocato specializzata in trust e protezione del patrimonio.
Tax Advisor e Family Officer per la protezione patrimoniale.
Consulente per la continuità patrimoniale e familiare.
Specialista AML e compliance bancaria.
Il consulente di riferimento degli imprenditori italiani a Dubai
Se rientri in una di queste categorie, ti risparmiamo tempo: non facciamo al caso tuo.
Oltre 60 professionisti in 5 sedi. Ogni cliente ha un consulente dedicato.
Ho conosciuto Daniele quando valutavo il mio trasferimento della società a Dubai, che dire, professionista esemplare con un team sempre pronto ad aiutarti e venire incontro alle tue esigenze, il trasferimento è andato liscio ed in brevissimo grazie al suo aiuto ho costruito una rete importante.
Ho avuto il piacere di conoscere Daniele, presidente di FenImprese, come professionista e consulente. Ci ha aiutato con grande entusiasmo, professionalità e tempestività. Consiglio a tutti gli imprenditori con il progetto degli Emirati di contattarlo e usufruire dei suoi servizi. Preciso. Puntuale. Affidabile.
Ho avuto modo di conoscere Daniele Pescara direttamente a Dubai. Sìn dal primo incontro ho capito di aver difronte un professionista encomiabile, supportato da uno staff eccellente.
Se si vuole sviluppare un progetto lavorativo a Dubai Daniele è la persona giusta.
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Nel panorama dei consulenti Daniele è sicuramente LA referenza per quanto riguarda competenze e professionalità.
Lui assieme al suo team mi hanno aiutato a spostare la mia società a Dubai in tempi record.
Raccomando Daniele a tutti coloro che stanno cercando, per entrare nel mondo di Dubai, una persona di fiducia che sia rapida, flessibile, competente e capace.
Anche la sua accoglienza è stata veramente notevole. Abbiamo costruito una relazione tanto professionale quanto amichevole, e credo che in un panorama che può sembrare “complesso” sia fondamentale avere qualcuno che ti supporta in questo modo.
La Daniele Pescara Consultancy mi ha assistito in maniera impeccabile nel processo di transizione di alcuni business.
Professionale ed attento sempre al cliente, ha risolto alcune criticità importanti con esperienza e diplomazia.
Daniele è una garanzia grazie ai suoi servizi di qualità, il suo know-how e il suo network di validi professionisti.
Sicuramente il punto di riferimento per ogni imprenditore che desidera lavorare seriamente con Dubai.
Estremamente professionale. Daniele Pescara offre un problem solving eccellente e veloce per soluzioni che devono necessariamente adattarsi a ogni tipologia di cliente.
La cordialità e la prontezza di risposta sono sempre presenti.
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Ogni progetto prende avvio da un'analisi approfondita della realtà fiscale, patrimoniale e societaria del cliente, nel rispetto della normativa e con una visione di sostenibilità nel tempo.
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