Per aprire il conto la banca vuole conoscere la società, i soci e l’attività. Ogni banca ha il suo elenco di documenti e decide se aprire il conto.
È il conto intestato alla società, non a te come persona. Lo apre una banca autorizzata dalla Banca Centrale degli Emirati, l’autorità che vigila sulle banche del Paese.
Prima di aprirlo la banca fa la due diligence, cioè un controllo su chi chiede il conto. Si chiama anche KYC, dall’inglese Know Your Customer, che vuol dire conosci il tuo cliente.
Il memorandum, cioè l'atto costitutivo, con i dati della società. La banca può chiedere anche il certificato di costituzione della Free Zone.
I documenti d'identità di chi firma per la società e dei titolari effettivi. L'elenco preciso lo decide ogni banca.
Il termine della Banca Centrale per aprire il conto di un'impresa piccola o media a basso rischio, da quando i documenti sono completi
Il controllo che la banca fa su società, soci e attività prima di aprire il conto. Continua per tutta la durata del rapporto.
La banca identifica i titolari effettivi, cioè le persone che alla fine possiedono o controllano la società. Per questo chiede i documenti sulle quote e sui soci.
Con le regole della Banca Centrale in vigore dal 13/09/2026, una piccola o media impresa riceve per iscritto il motivo del rifiuto. Fa eccezione il rifiuto legato ai controlli contro il riciclaggio di denaro.
La banca può ricevere un primo versamento mentre esamina la richiesta. Quei soldi restano bloccati finché i controlli non sono finiti. Te lo comunica per iscritto.
Siamo una Boutique Consultancy Firm composta da professionisti iscritti ai rispettivi Albi, che operano tra Italia, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.
Commercialisti · Avvocati d’affari · Family Officer
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Ho conosciuto Daniele quando valutavo il mio trasferimento della società a Dubai, che dire, professionista esemplare con un team sempre pronto ad aiutarti e venire incontro alle tue esigenze, il trasferimento è andato liscio ed in brevissimo grazie al suo aiuto ho costruito una rete importante.
Ho avuto il piacere di conoscere Daniele, presidente di FenImprese, come professionista e consulente. Ci ha aiutato con grande entusiasmo, professionalità e tempestività. Consiglio a tutti gli imprenditori con il progetto degli Emirati di contattarlo e usufruire dei suoi servizi. Preciso. Puntuale. Affidabile.
Ho avuto modo di conoscere Daniele Pescara direttamente a Dubai. Sìn dal primo incontro ho capito di aver difronte un professionista encomiabile, supportato da uno staff eccellente.
Se si vuole sviluppare un progetto lavorativo a Dubai Daniele è la persona giusta.
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Lui assieme al suo team mi hanno aiutato a spostare la mia società a Dubai in tempi record.
Raccomando Daniele a tutti coloro che stanno cercando, per entrare nel mondo di Dubai, una persona di fiducia che sia rapida, flessibile, competente e capace.
Anche la sua accoglienza è stata veramente notevole. Abbiamo costruito una relazione tanto professionale quanto amichevole, e credo che in un panorama che può sembrare “complesso” sia fondamentale avere qualcuno che ti supporta in questo modo.
La Daniele Pescara Consultancy mi ha assistito in maniera impeccabile nel processo di transizione di alcuni business.
Professionale ed attento sempre al cliente, ha risolto alcune criticità importanti con esperienza e diplomazia.
Daniele è una garanzia grazie ai suoi servizi di qualità, il suo know-how e il suo network di validi professionisti.
Sicuramente il punto di riferimento per ogni imprenditore che desidera lavorare seriamente con Dubai.
Estremamente professionale. Daniele Pescara offre un problem solving eccellente e veloce per soluzioni che devono necessariamente adattarsi a ogni tipologia di cliente.
La cordialità e la prontezza di risposta sono sempre presenti.
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