Il conto onshore si apre in una banca autorizzata dalla Banca Centrale degli Emirati. La banca verifica documenti, soci e attività, poi decide se aprirlo.
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Un conto onshore è un conto aperto in una banca degli Emirati, sul mercato locale. La banca ha la licenza della Banca Centrale, l’autorità che vigila sulle banche del Paese. Per una società con licenza negli Emirati è di solito la strada più semplice.
Il conto corrente onshore può essere intestato a te come persona o alla tua società. Le banche locali sono tradizionali oppure islamiche, cioè con servizi conformi alla legge religiosa islamica. Entrambe hanno la licenza della stessa Banca Centrale.
Conto in una banca locale, vigilata dalla Banca Centrale. Serve a incassare e pagare dove la società lavora.
Conto in una banca fuori dagli Emirati. Ha senso quando la società lavora in modo stabile con un Paese preciso.
La parte del patrimonio delle banche degli Emirati che nel 2022 stava nelle banche islamiche
Il controllo che la banca fa su di te, sulla società e sull'attività prima di aprire il conto. Si chiama anche KYC, cioè conosci il tuo cliente.
La banca deve identificare i titolari effettivi, cioè le persone che alla fine possiedono o controllano la società. Per questo chiede i documenti su soci e quote.
La banca deve capire che lavoro fa la società e a cosa serve il conto. Per questo può chiedere informazioni sull'attività e sui movimenti previsti sul conto.
Molte banche degli Emirati chiedono di tenere sul conto una cifra minima ogni mese. Sotto quella cifra può scattare una commissione. Soglia e commissione cambiano da banca a banca.
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