Negli Emirati la banca non può dare a terzi i dati del tuo conto senza il tuo consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
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Un conto corrente offshore è un conto aperto in una banca di un Paese diverso da quello in cui vive il titolare o ha sede la sua società. Per chi vive in Italia anche un conto a Dubai è offshore. Per una società di Dubai le strade sono due, una banca degli Emirati, detta onshore, oppure una banca offshore, di un altro Paese.
Un conto offshore non è anonimo. Con il controllo KYC la banca verifica chi sei, cosa fa la tua attività e a cosa serve il conto. Una volta aperto, i dati del conto sono riservati per legge.
Conto presso un istituto degli Emirati, sotto la vigilanza della Banca Centrale del Paese. Per una società di Dubai è, di solito, la strada più semplice.
Conto presso un istituto fuori dagli Emirati. Ha senso quando la società lavora in modo stabile con un Paese estero preciso.
L'anno della nuova legge sulla Banca Centrale degli Emirati, che conferma la riservatezza dei dati dei clienti delle banche
Per la legge degli Emirati i dati dei conti sono riservati. L'obbligo resta anche dopo la chiusura del conto.
La banca e chi ci lavora, dagli amministratori ai consulenti, devono tenere riservati i tuoi dati. Le uniche eccezioni sono quelle previste dalla legge, come le richieste delle autorità di vigilanza o di un giudice.
La banca valuta chi sei, cosa fa la tua attività e l'uso previsto del conto. Quando serve, chiede da dove arrivano i soldi. Prepariamo con te i documenti della richiesta prima di presentarli.
Per una società emiratina il conto locale è quasi sempre la scelta più semplice. Il conto offshore serve in casi precisi, come una società che incassa da un solo Paese estero. La scelta si fa su come lavora davvero la società.
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Ho conosciuto Daniele quando valutavo il mio trasferimento della società a Dubai, che dire, professionista esemplare con un team sempre pronto ad aiutarti e venire incontro alle tue esigenze, il trasferimento è andato liscio ed in brevissimo grazie al suo aiuto ho costruito una rete importante.
Ho avuto il piacere di conoscere Daniele, presidente di FenImprese, come professionista e consulente. Ci ha aiutato con grande entusiasmo, professionalità e tempestività. Consiglio a tutti gli imprenditori con il progetto degli Emirati di contattarlo e usufruire dei suoi servizi. Preciso. Puntuale. Affidabile.
Ho avuto modo di conoscere Daniele Pescara direttamente a Dubai. Sin dal primo incontro ho capito di aver di fronte un professionista encomiabile, supportato da uno staff eccellente.
Se si vuole sviluppare un progetto lavorativo a Dubai Daniele è la persona giusta.
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Nel panorama dei consulenti Daniele è sicuramente LA referenza per quanto riguarda competenze e professionalità.
Lui assieme al suo team mi hanno aiutato a spostare la mia società a Dubai in tempi record.
Raccomando Daniele a tutti coloro che stanno cercando, per entrare nel mondo di Dubai, una persona di fiducia che sia rapida, flessibile, competente e capace.
Anche la sua accoglienza è stata veramente notevole. Abbiamo costruito una relazione tanto professionale quanto amichevole, e credo che in un panorama che può sembrare “complesso” sia fondamentale avere qualcuno che ti supporta in questo modo.
La Daniele Pescara Consultancy mi ha assistito in maniera impeccabile nel processo di transizione di alcuni business.
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Sicuramente il punto di riferimento per ogni imprenditore che desidera lavorare seriamente con Dubai.
Estremamente professionale. Daniele Pescara offre un problem solving eccellente e veloce per soluzioni che devono necessariamente adattarsi a ogni tipologia di cliente.
La cordialità e la prontezza di risposta sono sempre presenti.
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