La banca vuole sapere da dove arrivano i tuoi soldi e a cosa serve il conto. Il piano risponde a queste domande con i tuoi documenti.
Il piano di investimento è un documento che spiega come vuoi usare il tuo capitale, da privato o con la tua società. Dice da dove arrivano i fondi, a cosa servono, quali movimenti farai sul conto. Non è un prodotto finanziario e non promette guadagni.
Le banche degli Emirati devono conoscere il cliente prima di aprirgli un conto, per le regole antiriciclaggio. Chiedono lo scopo del conto e l’origine dei soldi, cioè da dove arrivano. Un piano chiaro risponde a queste domande con i documenti.
Da dove arrivano i soldi che versi sul conto, per esempio uno stipendio o la vendita di una casa. In inglese si chiama source of funds.
Come hai costruito nel tempo quello che possiedi, per esempio con un'eredità. In inglese si chiama source of wealth.
Quelle che la Banca Centrale degli Emirati chiede alle banche di raccogliere da ogni nuovo cliente, dallo scopo del conto ai movimenti previsti
La verifica che la banca fa sul cliente prima e durante il rapporto. Si chiama anche KYC, dall'inglese know your customer, conosci il tuo cliente.
La banca ti chiede quanti movimenti farai, di che tipo e in quali Paesi. Poi confronta i movimenti veri con quello che hai dichiarato. Se non tornano, può chiederti una spiegazione scritta o altri documenti.
Una società nuova, senza storia, che versa subito somme importanti è un segnale d'allarme per la Banca Centrale. Il piano spiega da dove arriva quel capitale. Lo collega ai documenti di chi lo ha messo.
Le borse degli Emirati le vigila la Capital Market Authority, che rilascia anche le licenze per le attività finanziarie. Noi non vendiamo prodotti finanziari. Prima di firmare una polizza o un fondo, chiedi a chi te lo propone quale licenza ha.
Siamo una Boutique Consultancy Firm composta da professionisti iscritti ai rispettivi Albi, che operano tra Italia, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.
Commercialisti · Avvocati d’affari · Family Officer
Per aprire una società a Dubai e trasferirvi un business serve molto più di un’apertura.
Per questo, ogni cliente è seguito dal nostro team di professionisti.
Dottore Commercialista specializzato in fiscalità internazionale.
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Se rientri in una di queste categorie, ti risparmiamo tempo: non facciamo al caso tuo.
Oltre 60 professionisti in 5 sedi. Ogni cliente ha un consulente dedicato.
Ho conosciuto Daniele quando valutavo il mio trasferimento della società a Dubai, che dire, professionista esemplare con un team sempre pronto ad aiutarti e venire incontro alle tue esigenze, il trasferimento è andato liscio ed in brevissimo grazie al suo aiuto ho costruito una rete importante.
Ho avuto il piacere di conoscere Daniele, presidente di FenImprese, come professionista e consulente. Ci ha aiutato con grande entusiasmo, professionalità e tempestività. Consiglio a tutti gli imprenditori con il progetto degli Emirati di contattarlo e usufruire dei suoi servizi. Preciso. Puntuale. Affidabile.
Ho avuto modo di conoscere Daniele Pescara direttamente a Dubai. Sìn dal primo incontro ho capito di aver difronte un professionista encomiabile, supportato da uno staff eccellente.
Se si vuole sviluppare un progetto lavorativo a Dubai Daniele è la persona giusta.
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Nel panorama dei consulenti Daniele è sicuramente LA referenza per quanto riguarda competenze e professionalità.
Lui assieme al suo team mi hanno aiutato a spostare la mia società a Dubai in tempi record.
Raccomando Daniele a tutti coloro che stanno cercando, per entrare nel mondo di Dubai, una persona di fiducia che sia rapida, flessibile, competente e capace.
Anche la sua accoglienza è stata veramente notevole. Abbiamo costruito una relazione tanto professionale quanto amichevole, e credo che in un panorama che può sembrare “complesso” sia fondamentale avere qualcuno che ti supporta in questo modo.
La Daniele Pescara Consultancy mi ha assistito in maniera impeccabile nel processo di transizione di alcuni business.
Professionale ed attento sempre al cliente, ha risolto alcune criticità importanti con esperienza e diplomazia.
Daniele è una garanzia grazie ai suoi servizi di qualità, il suo know-how e il suo network di validi professionisti.
Sicuramente il punto di riferimento per ogni imprenditore che desidera lavorare seriamente con Dubai.
Estremamente professionale. Daniele Pescara offre un problem solving eccellente e veloce per soluzioni che devono necessariamente adattarsi a ogni tipologia di cliente.
La cordialità e la prontezza di risposta sono sempre presenti.
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