Piano che elenca tutte le transazioni e i costi previsti per il progetto di investimento
Aumenta la credibilità finanziaria e facilita l'apertura di conti e l'accesso al credito
Prodotti con garanzia del capitale come polizze MetLife, le più richieste dalle banche di Dubai
La compliance fiscale è l’insieme degli obblighi documentali e dichiarativi che una società deve rispettare per operare in regola. Negli Emirati non coincide con il pagamento delle imposte: una società può aver versato tutto il dovuto ed essere comunque non conforme.
La differenza sta nella documentazione, che deve essere tenuta aggiornata e prodotta su richiesta.
Gli adempimenti principali sono tre e riguardano ambiti diversi. AML (Anti-Money Laundering) impone di documentare origine dei fondi, struttura proprietaria, controparti commerciali e operazioni rilevanti. UBO riguarda il registro dei beneficiari effettivi, ESR le Economic Substance Regulations.
Registrazioni, dichiarazioni e comunicazioni alle autorità competenti, con termini propri.
La documentazione che sostiene la posizione della società e che va prodotta quando viene richiesta.
Gli ambiti di compliance che ogni società UAE deve presidiare: AML, UBO ed ESR
La persona fisica che controlla la società, da identificare e comunicare nel registro UBO.
La mancata conformità agli obblighi AML può comportare la sospensione del conto bancario UAE, sanzioni amministrative e il blocco del rinnovo annuale della licenza. Le tre conseguenze sono indipendenti e possono presentarsi insieme. Una società con il conto sospeso resta formalmente attiva ma non può operare.
Gli obblighi antiriciclaggio si applicano a tutte le società costituite negli Emirati, senza distinzione tra Free Zone e Mainland. Non dipendono dal fatturato né dal settore. La società deve mantenere aggiornata la documentazione su origine dei fondi, assetto proprietario, controparti e operazioni rilevanti.
Gli istituti di credito negli Emirati applicano procedure di adeguata verifica sulla clientela e chiedono documentazione periodica. Nella pratica il primo controllo sulla compliance di una società non arriva dall'autorità fiscale, arriva dalla banca. Una posizione documentale incompleta si traduce in richieste di integrazione e, se non evase, nella sospensione del rapporto.
Siamo una Boutique Consultancy Firm composta da professionisti iscritti ai rispettivi Albi, che operano tra Italia, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.
Commercialisti · Avvocati d’affari · Family Officer
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Per questo, ogni cliente è seguito dal nostro team di professionisti.
Dottore Commercialista specializzato in fiscalità internazionale.
Avvocato specializzato in diritto internazionale Italia-Dubai.
Avvocato specializzata in trust e protezione del patrimonio.
Tax Advisor e Family Officer per la protezione patrimoniale.
Consulente per la continuità patrimoniale e familiare.
Specialista AML e compliance bancaria.
Il consulente di riferimento degli imprenditori italiani a Dubai
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Oltre 60 professionisti in 5 sedi. Ogni cliente ha un consulente dedicato.
Ho conosciuto Daniele quando valutavo il mio trasferimento della società a Dubai, che dire, professionista esemplare con un team sempre pronto ad aiutarti e venire incontro alle tue esigenze, il trasferimento è andato liscio ed in brevissimo grazie al suo aiuto ho costruito una rete importante.
Ho avuto il piacere di conoscere Daniele, presidente di FenImprese, come professionista e consulente. Ci ha aiutato con grande entusiasmo, professionalità e tempestività. Consiglio a tutti gli imprenditori con il progetto degli Emirati di contattarlo e usufruire dei suoi servizi. Preciso. Puntuale. Affidabile.
Ho avuto modo di conoscere Daniele Pescara direttamente a Dubai. Sìn dal primo incontro ho capito di aver difronte un professionista encomiabile, supportato da uno staff eccellente.
Se si vuole sviluppare un progetto lavorativo a Dubai Daniele è la persona giusta.
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Lui assieme al suo team mi hanno aiutato a spostare la mia società a Dubai in tempi record.
Raccomando Daniele a tutti coloro che stanno cercando, per entrare nel mondo di Dubai, una persona di fiducia che sia rapida, flessibile, competente e capace.
Anche la sua accoglienza è stata veramente notevole. Abbiamo costruito una relazione tanto professionale quanto amichevole, e credo che in un panorama che può sembrare “complesso” sia fondamentale avere qualcuno che ti supporta in questo modo.
La Daniele Pescara Consultancy mi ha assistito in maniera impeccabile nel processo di transizione di alcuni business.
Professionale ed attento sempre al cliente, ha risolto alcune criticità importanti con esperienza e diplomazia.
Daniele è una garanzia grazie ai suoi servizi di qualità, il suo know-how e il suo network di validi professionisti.
Sicuramente il punto di riferimento per ogni imprenditore che desidera lavorare seriamente con Dubai.
Estremamente professionale. Daniele Pescara offre un problem solving eccellente e veloce per soluzioni che devono necessariamente adattarsi a ogni tipologia di cliente.
La cordialità e la prontezza di risposta sono sempre presenti.
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