Negli Emirati le società con licenza dichiarano chi le controlla davvero, anche in Free Zone. Il registro va consegnato entro 60 giorni dalla licenza e aggiornato a ogni cambio.
L’Ultimate Beneficial Owner, detto UBO o titolare effettivo, è la persona fisica che controlla davvero una società. Per la legge degli Emirati è chi ha almeno il 25% delle quote o dei voti. Conta anche chi controlla in altro modo, per esempio nominando la maggioranza degli amministratori.
La società scrive i suoi dati in un registro apposito, il registro UBO. Poi lo consegna al Registrar, cioè l’ente che ha rilasciato la licenza. La regola è federale, quindi vale in tutti gli Emirati.
La regola vale per le società con licenza del dipartimento economico. Il registro passa a quell'ente.
Vale anche nelle Free Zone commerciali. Restano fuori le Free Zone finanziarie, come prevede la stessa decisione.
La quota di capitale o di voti da cui una persona diventa titolare effettivo
Il nome italiano dell'Ultimate Beneficial Owner. È la persona che possiede o controlla la società, anche in modo indiretto.
Se le quote sono intestate a una holding, si guarda chi possiede la holding. Nel registro finisce la persona fisica in fondo alla catena.
Un socio fiduciario può avere le quote a suo nome. Nel registro dei soci la società scrive anche i dati di chi lui rappresenta.
Ogni società indica al Registrar una persona fisica residente negli Emirati. È lei a fornire i dati quando l'ente li chiede.
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Ho avuto modo di conoscere Daniele Pescara direttamente a Dubai. Sìn dal primo incontro ho capito di aver difronte un professionista encomiabile, supportato da uno staff eccellente.
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La cordialità e la prontezza di risposta sono sempre presenti.
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